Общо Събрание на Акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2013 г. в 13 часа в гр. Карнобат

Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2013 г. в 13 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД; предложение за решение: ОСА приема разработената от СД политика за възнагражденията на  членовете на СД;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на СД и за срока, за който са дължими;
7. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2013 г.
9. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.