Съветът на директорите на "Металопак" АД, ЕИК 102127798, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Металопак” АД на 30.05.2013 г. в 13 часа в Карнобат, индустриална зона, в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
1. Годишен доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на СД за дейността на дружеството през 2012 г.;
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.;
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г.;
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2012 г.;
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД; предложение за решение: ОСА приема разработената от СД политика за възнагражденията на членовете на СД;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на СД и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за определяне на възнагражденията на членовете на СД и за срока, за който са дължими;
7. Освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2012 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2013 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от СД регистриран одитор за 2013 г.
9. Приемане на бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.; предложение за решение: ОСА приема предложената от СД бизнес-програма на “Металопак” АД за 2013 г.
Прикачен файл | Размер |
---|---|
pokana_OSA.pdf | 180.96 KB |
prot..pdf | 142.64 KB |
otchet.pdf | 104.02 KB |
odit.pdf | 71.6 KB |
doclad.pdf | 690.17 KB |
Obrazets na palnomoshtno.doc | 54 KB |
Uslovia i red za polu4avane na palnomoshtni chrez elektronno sredstva.doc | 30 KB |
SD_1.doc | 28.5 KB |
SD_2.doc | 28 KB |
SD_3.doc | 28.5 KB |
SD_4.doc | 29 KB |
SD_5.doc | 29 KB |
SD_6.doc | 32.5 KB |
SD_7.doc | 26.5 KB |
SD_8.doc | 28 KB |
SD_9.doc | 29 KB |
ot4et DVI.doc | 29.5 KB |
doklad_OK.doc | 25.5 KB |
Informacia po 223a TZ.doc | 29 KB |
PRILOJENIE MSS_ 2012.doc | 192.5 KB |
_възнаграждения_СД_МЕТАЛОПАК.docx | 25.96 KB |